بر اساس گفته های اوکسانا ماکاروا رئیس وزارت دارایی اوکراین، ناظران مالی کشور قصد دارند معاملات رمزارز با ارزش بیش از ۱,۲۰۰ دلار را ردیابی کنند.
ماکاروا طی مصاحبه‌ای که با رسانه خبری اوکراین MC Today داشت، در مورد قانونی که ماه گذشته توسط رییس جمهور کشور ولودیمیر زلنسکی وضع شده بود، بحث و گفتگو کرد. این قانون بر شیوه‌های مبارزه با پولشویی کشور تاکید دارد که با جدیدترین توصیه های گروه اقدام مالی تطبیق داده شده است.
با این قانون مبارزه با پولشویی، کریپتو برای اولین بار در کشور اوکراین به عنوان یک دارایی شناخته می‌شود که باید مورد نظارت قرار گیرد و صرافی ها بایستی در تراکنش‌هایی که بیش از ۳۰,۰۰۰ هریونیای اوکراین ارزش دارد، پروسه های بررسی دقیق از جمله تمامی اطلاعات دقیق طرفین را ثبت کنند. درصورت مشکوک بودن معامله برای صرافی، شرکت موظف است معامله را به سازمان نظارت مالی اوکراین (SCFM) گزارش دهد. این سازمان همچنین می‌تواند معاملات مشکوک را مسدود کند و حتی رمزارزهای چنین معاملاتی را هم مصادره نماید.
بیشتر بخوانید:
صرافی بایننس اولین بورس اوراق بهادار غیرمتمرکز را راه اندازی می‌کند
گوگل نسل جدیدی از راهکارهای امنیت دیجیتال فوق پیشرفته را ارائه می‌کند
امکان معامله تتر با پشتوانه طلا در صرافی بیتفینکس
فروش و نگهداری بیت کوین در آلمان قانونی می‌شود!
بلاک چین به جنگ با کرونا می رود
منبع: مرکز تحقیقات بلاکچین
