صرافی بیتفینکس برای قوی‌تر کردن ملزومات KYC خود طی ایمیلی خواستار اطلاعات شناسایی بیشتری از کاربران شده است. گفته می‌شود که از کاربران خواسته شده است اطلاعات منبع سرمایه و موارد استفاده‌ی آن را عنوان کنند و برای تأیید آدرس محل سکونت، قبوض آن را در اختیار صرافی بگذارند.
مدیر فناوری بیتفینکس در اینباره می‌گوید که این صرافی همواره با مشتریانش در ارتباط و ممکن است اسناد قدیمی KYC یا توضیحات مربوط به برخی از تراکنش‌های خاص را به‌روزرسانی کند. بیتفینکس به کاربران اطمینان داده است که اطلاعاتشان کاملاً محرمانه باقی خواهند ماند.
دفتر دادستانی کل نیویورک تحقیقاتی را از آوریل امسال علیه این شرکت آغاز کرده است. بیتفینکس برای توقف این دادخواست مدعی شده است که هرگز به شهروندان نیویورکی خدمات ارائه نکره است و در شرایط ارائه‌ی خدمات آن عنوان شده است که تمام کلاینت‌ها باید شهروندان خارجی باشند.
بیشتر بخوانید:
حمله گسترده هکرهای چینی به فارم‌های ماینینگ ایرانی
حذف محتوای مرتبط با ارزهای دیجیتال از یوتیوب
افزایش قیمت بیت کوین، طلا و نفت در پی شهادت سردار سلیمانی
کریگ رایت منشا نام ساتوشی ناکاموتو را افشا کرد
منبع: مرکز تحقیقات بلاکچین
